ईडी ने कहा, अहमद के “चीनी संबंध हैं और पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड होने का संदेह है”।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने “चीनी लिंक” वाले एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर “धोखाधड़ी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जमाकर्ताओं को 84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
कुछ समय पहले चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अनस अहमद को चेन्नई के पुझल केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ईडी को गुरुवार को बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने अहमद की छह दिन की हिरासत में दे दिया था।
इसने कहा कि “आरोपी संस्थाओं के संचालन में एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई थी, जिसने जनता को पावरबैंक और अन्य जैसे धोखाधड़ी वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से एक निश्चित राशि का निवेश करने के लिए दैनिक या साप्ताहिक आधार पर किए गए निवेश पर ब्याज भेजने का आश्वासन दिया था”।
ईडी ने कहा, “आरोपी संस्थाओं ने भोले-भाले लोगों से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद अपना कथित कारोबार बंद कर दिया और इनकंपनीडो में चले गए।”
यह कहा गया है कि आरोपी संस्थाओं ने न तो ब्याज का भुगतान किया और न ही मूल राशि वापस की और जनता द्वारा किए गए निवेश को रोक दिया जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी हुई।
“अनस अहमद एच एंड एस वेंचर्स इंक और क्लिफोर्ड वेंचर्स जैसी दो आरोपी फर्मों में भागीदार हैं।”
“ये दो साझेदारी फर्म जनता से लगभग 84 करोड़ रुपये के संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं,” यह कहा।
ईडी ने कहा, अहमद के “चीनी संबंध हैं और पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड होने का संदेह है”।
इसमें कहा गया है कि अहमद “अपनी साझेदारी फर्मों के माध्यम से व्यापार की घोषित लाइन / गेमिंग की गतिविधि से विचलित होकर भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त है और धोखाधड़ी वाले ऐप्स के माध्यम से निवेश योजनाओं की आड़ में जनता से धन एकत्र किया है”।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित आय को भारत से बाहर भेजने और क्रिप्टो मुद्राओं में निवेश करने के लिए कई शेल संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया है।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)
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