पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कुछ क्रिप्टो एक्चेंजों को समन भेजा था। यह समन…
Tag: मनी लॉन्ड्रिंग
Modi Govt 2 : मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों में पिछले वर्ष 500 फीसदी की बढ़ोतरी, एक दशक में सबसे ज्यादा मामले
ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में पिछले वित्त वर्ष के दौरान जबरदस्त…
ड्रग माफियाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए Cryptocurrency का इस्तेमाल बढ़ाया : रिपोर्ट
मैक्सिको और कोलंबिया में ड्रग कार्टेल तेजी से (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के…
300 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर को मिली जमानत
नई दिल्ली. यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) को 300 करोड़ के…
मनी लॉन्ड्रिंग : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिजली से भी तेज है नकदी की रफ्तार, जांच में लानी होगी तेजी
सार पीठ ने कहा, नकदी, बिजली से तेज गति से चलती है और यदि ईडी ने…
Money Laundering: राणा अय्यूब ने नकारा चंदे के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप, ईडी ने जब्त की है संपत्ति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 11 Feb 2022 10:17…
NFT के जरिए बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, Chainalysis ने किया दावा
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Chainalysis ने कहा है कि नॉन-फंजिबल टोकन्स (NFT) की खरीद और बिक्री के…