पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कुछ क्रिप्टो एक्चेंजों को समन भेजा था। यह समन…
Tag: money laundering
PACL SCAM: ‘पर्ल्स ग्रुप’ में पैसे गंवाने वालों के लिए अच्छी खबर, निवेशकों को लौटाने के लिए जुटाए इतने करोड़
ख़बर सुनें ख़बर सुनें जस्टिस आरएम लोढ़ा कमिटी ने PACL LTD की अचल संपत्तियों को बेचकर…
Money Laundering: ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया, AICC मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई
ख़बर सुनें ख़बर सुनें ED: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सोनिया गांधी-राहुल गांधी की कंपनी…
Prevention Of Money Laundering Act: मनी लॉन्ड्रिंग के हैं दोषी तो होगी जेल, आसान भाषा में जाने क्या है एक्ट
हम अक्सर टीवी पर और अखबार में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबरों के विषय में पढ़ते…
PMLA: आज तय होंगे ED के अधिकार? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला
ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती…
Satyendra Jain Case: थम नहीं रहीं केजरीवाल के मंत्री की मुसीबतें, ईडी ने दायर किया आरोप पत्र
ख़बर सुनें ख़बर सुनें केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें थमने का नाम नहीं…
बहाना है बीमारी?: ईडी ने कहा- अस्पताल में सत्येंद्र जैन के कमरे में गए तो ऐसा था नजारा, पत्नी भी मौजूद थीं
ख़बर सुनें ख़बर सुनें पश्चिम बंगाल की तर्ज पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में…
Modi Govt 2 : मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों में पिछले वर्ष 500 फीसदी की बढ़ोतरी, एक दशक में सबसे ज्यादा मामले
ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में पिछले वित्त वर्ष के दौरान जबरदस्त…
Sanjay Raut: ED ने संजय राउत को फिर जारी किया समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 जुलाई को पेश होने को कहा
ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के…
ED Raids: केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला
ख़बर सुनें ख़बर सुनें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी…
Satyendar Jain: स्वास्थ्य मंत्री जैन की ईडी कस्टडी बढ़ी, 13 जून तक हिरासत में भेजा, कोर्ट से निकलते ही तबीयत बिगड़ी
एएनआई, दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 09 Jun 2022 11:57 AM IST ख़बर सुनें…
Swapna Suresh: तस्करी-गिरफ्तारी से भाजपाई होने तक, केरल सीएम पर कैश लेने का आरोप लगाने वाली स्वप्ना सुरेश कौन?
ख़बर सुनें ख़बर सुनें केरल का गोल्ड स्मग्लिंग केस एक बार फिर चर्चा में है। वजह…
झारखंड: धनशोधन मामले में खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार, लंबी पूछताछ के बाद कार्रवाई
सार ईडी ने पूजा सिंघल से मंगलवार को करीब नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।…
जम्मू-कश्मीर बैंक केस: ईडी दिल्ली में कर रही पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछताछ
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ड्रग माफियाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए Cryptocurrency का इस्तेमाल बढ़ाया : रिपोर्ट
मैक्सिको और कोलंबिया में ड्रग कार्टेल तेजी से (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के…
नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती: महाराष्ट्र के मंत्री की ईडी की हिरासत में तबीयत बिगड़ी, दो दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 25 Feb 2022 02:14 PM…
आसान शब्दों में जानिए क्या है मनी लॉन्ड्रिंग
हम मनी लॉन्ड्रिंग शब्द रोज सुनते और पढ़ते हैं,कभी टीवी में, कभी अखबार तो कभी रेडियो…
22,842 करोड़ रुपये का घोटाला: कर्ज धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, एबीजी शिपयार्ड पर केस दर्ज
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मनी लॉन्ड्रिंग : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिजली से भी तेज है नकदी की रफ्तार, जांच में लानी होगी तेजी
सार पीठ ने कहा, नकदी, बिजली से तेज गति से चलती है और यदि ईडी ने…
प्रवर्तन निदेशालय: चीन तक हो रही इंसान के बालों की तस्करी, ईडी ने पूरे गिरोह का किया पर्दाफाश
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